SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EMVISESA PARA LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. (EMVI/2026/0045/01)
Datos generales
10.939,20 €
22/7/2026
Servicios
Publicado
Órgano de contratación
GERENCIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA S.A. (EMVISESA)
Lugar
ESPANA - SEVILLA
Lugar tipado
ES618 - Sevilla
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
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Resumen
Objeto:
El presente contrato tiene por objeto la contratación de un servicio de auditoría externa para analizar y evaluar las medidas adoptadas por EMVISESA en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El servicio se realizará a partir de una entidad auditora especializada en este ámbito.
Características:
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado reducido. El alcance de los servicios profesionales comprende la realización de una auditoría externa anual y dos informes de seguimiento posteriores para comprobar la implantación de las medidas de mejora identificadas. La auditoría debe centrarse en las políticas y procedimientos de control interno, la diligencia debida, la evaluación de riesgos, la conservación de documentos y la formación de empleados. El informe final deberá recoger los resultados del examen, incluyendo datos generales de la entidad y del experto, información sobre la normativa interna, órganos de control, identificación de clientes, conservación de documentación, detección y comunicación de operaciones sospechosas, formación de empleados, filiales ...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
No especificada explícitamente en los documentos.
Duración:
El plazo de ejecución del contrato es de 3 años, abarcando los ejercicios 2026, 2027 y 2028. El contrato finalizará una vez se entregue el informe correspondiente al ejercicio 2028, previsto para antes del 31 de enero de 2029.
Lugar de ejecución:
Las auditorías y reuniones se llevarán a cabo en las oficinas de EMVISESA o en cualquiera de sus dependencias. (Provincia: Sevilla)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
