SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE INFORMES DE DILIGENCIA DEBIDA EN MATERIA DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (CMAYOR/2026/IVF00/0016)
Datos generales
139.482,58 € (153.430,84 €)
8/10/2026
Servicios
Publicado
Órgano de contratación
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUT VALENCIA DE FINANCES IVF
Lugar
ESPANA - VALENCIA/VALENCIA
Lugar tipado
ES523 - Valencia/València
Periodo de ejecución
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
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Resumen
Objeto:
El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios de consultoría y elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esto incluye la emisión de informes sobre operaciones en las que intervenga el Institut Valencià de Finances (IVF), el control y seguimiento de los plazos de revisión periódica de clientes, y la prestación de servicios de consultoría relacionados con la normativa de prevención de blanqueo de capitales. El servicio también puede abarcar la asistencia en la celebración de órganos de control interno, la impartición de formación obligatoria, y la elaboración de materiales formativos.
Características:
El contrato se centra en la elaboración de informes de "diligencia debida" (due diligence) para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estos informes se realizarán sobre personas físicas o jurídicas que establezcan relaciones de negocio con el IVF o intervengan en operaciones en las que este participe.
El alcance de los servicios incluye:
- Identificación formal de personas físicas o jurídicas y de los titulares reales, así como la estructura de propiedad o control.
- Análisis mediante bases de datos especializadas y otras fuentes para determinar si los intervinientes son Personas con Responsabilidad Pública (PRP/PEP), si aparecen en listas de sanciones, o si presentan circunstancias que incrementen el riesgo.
- **Consulta y análisis d...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
21 de octubre de 2026
Duración:
El contrato tendrá una duración de DOS (2) años, sin posibilidad de prórroga. Entrará en vigor el 21 de octubre de 2026 o el día siguiente a su formalización si esta ocurriera posteriormente.
Lugar de ejecución:
Las prestaciones del servicio se realizarán preferentemente en las dependencias del adjudicatario. No obstante, cuando sea necesario, se podrán realizar en las dependencias del IVF o en otros medios habilitados que garanticen la confidencialidad y trazabilidad de la información. (Provincia: Valencia)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes: