SERVICIO DE UNIDAD TECNICA EN MATERIA DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO (AS/2026/0000000389)

El contrato tiene por objeto la prestación de servicios de una unidad técnica especializada en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) para la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (SEGIPSA). El servicio incluye asesoramiento técnico al Órgano de Control Interno (OCI), tratamiento y análisis de operaciones, y formación anual al personal.

El servicio se prestará de manera integral, abarcando las siguientes actuaciones principales:

1. Asesoramiento técnico al OCI:
   • Revisión y actualización anual del Manual PBC/FT.
   • Revisión y actualización anual del Informe de Autoevaluación de Riesgo (IAR).
   • Apoyo en la elaboración de la Memoria Anual de Actividades.
   • Emisión de informes mensuales de seguimiento y otros informes a requerimiento (plazo máximo de 5 días).
   • Asesoramiento ante posibles denuncias en el Buzón Ético (plazo máximo de 5 días).
   • Acompañamiento en auditorías internas y externas de PBC/FT.
   • Asesoramiento ante requerimientos e inspecciones de SEPBLAC y otros organismos supervisores.
   • Resolución de consultas generales en materia de PBCyFT (plazo máximo de 2 dí...

La duración del contrato es de 1 año desde la firma. El inicio exacto no se especifica, pero se menciona que el contrato anterior finalizó el 21 de marzo de 2026.

La duración inicial del contrato es de 1 año, prorrogable por un máximo de 1 año adicional. La duración total máxima incluyendo la prórroga sería de 2 años.

La prestación de servicios se realizará para la sede de SEGIPSA, ubicada en la calle José Abascal nº 4 – 3ª planta (28003 Madrid). Las entregas de documentación y la prestación de servicios se realizarán preferentemente por medios electrónicos. (Provincia: Madrid)