SERVICIO DE UNIDAD TECNICA EN MATERIA DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO (AS/2026/0000000389)
Datos generales
33.289,43 € (66.578,86 €)
12/5/2026
Servicios
En evaluación
Órgano de contratación
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO M.P.S.A. (SEGIPSA)
Lugar
Jose Abascal 4 Madrid
Lugar tipado
ES300 - Madrid
Periodo de ejecución
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
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Resumen
Objeto:
El contrato tiene por objeto la prestación de servicios de una unidad técnica especializada en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) para la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (SEGIPSA). El servicio incluye asesoramiento técnico al Órgano de Control Interno (OCI), tratamiento y análisis de operaciones, y formación anual al personal.
Características:
El servicio se prestará de manera integral, abarcando las siguientes actuaciones principales:
- Asesoramiento técnico al OCI:
- Revisión y actualización anual del Manual PBC/FT.
- Revisión y actualización anual del Informe de Autoevaluación de Riesgo (IAR).
- Apoyo en la elaboración de la Memoria Anual de Actividades.
- Emisión de informes mensuales de seguimiento y otros informes a requerimiento (plazo máximo de 5 días).
- Asesoramiento ante posibles denuncias en el Buzón Ético (plazo máximo de 5 días).
- Acompañamiento en auditorías internas y externas de PBC/FT.
- Asesoramiento ante requerimientos e inspecciones de SEPBLAC y otros organismos supervisores.
- Resolución de consultas generales en materia de PBCyFT (plazo máximo de 2 dí...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
La duración del contrato es de 1 año desde la firma. El inicio exacto no se especifica, pero se menciona que el contrato anterior finalizó el 21 de marzo de 2026.
Duración:
La duración inicial del contrato es de 1 año, prorrogable por un máximo de 1 año adicional. La duración total máxima incluyendo la prórroga sería de 2 años.
Lugar de ejecución:
La prestación de servicios se realizará para la sede de SEGIPSA, ubicada en la calle José Abascal nº 4 – 3ª planta (28003 Madrid). Las entregas de documentación y la prestación de servicios se realizarán preferentemente por medios electrónicos. (Provincia: Madrid)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
