CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNIDAD TECNICA DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. (55/2025)

El contrato tiene por objeto la contratación del servicio de unidad técnica de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., S.A.). Este servicio optimizará el análisis y tratamiento de la información de las distintas operaciones que se realizan.

El servicio incluye:

• Creación y mantenimiento de una carpeta digital por cada operación en la plataforma de gestión de PBCyFT de ENISA.
• Elaboración de informes de PBCyFT.
• Documentación necesaria para el Know Your Customer (KYC).
• Establecimiento y mantenimiento de un proceso y/o documentación de KYC o diligencia debida con los clientes para el adecuado conocimiento del cliente.
• Análisis de las operaciones mediante filtrado en las listas relativas a Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Sanciones de clientes y noticias adversas referidas a la empresa analizada, titulares reales y personas relacionadas por cada cliente.
• Clasificación en función del riesgo.
• Comunicación al Órgano de Control Interno (OCI) de aquellas operaciones de mayor riesgo para s...

Sin datos

La duración del contrato será de un (1) año a contar desde la fecha de formalización del contrato. El contrato podrá prorrogarse durante un (1) año adicional.

El desempeño de las tareas licitadas se hará efectivo en el lugar que determine Enisa. Está previsto que determinadas tareas se realicen en las dependencias de ENISA y otras en las dependencias del adjudicatario. (Provincia: Madrid)