SERVICIO DE EXAMEN E INFORME DE EXPERTO EXTERNO DEL MODELO DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (IMPLANTADO POR SELAE CONSISTENTE EN LA REALIZACION EN EL PRIMER ANO DE CONTRATO DE UN INFORME ESCRITO COMPLETO EN EL QUE SE EXAMINEN LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO DE PBC/FT (26/263)
Datos generales
48.000,00 €
15/7/2026
Servicios
Publicado
Órgano de contratación
COMISION DE CONTRATACION DE LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO S.M.E. S.A.
Lugar
C/ Poeta Joan Maragall 53 Madrid
Lugar tipado
ES300 - Madrid
Periodo de ejecución
CPV
Documentación adicional
Documentación adicional |
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Resumen
Objeto:
El objeto de este contrato es la prestación de servicios de examen e informe de experto externo sobre el modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) implantado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El servicio incluye la realización de un informe completo en el primer año, evaluando las medidas de control interno a fecha de 1 de diciembre de 2025, y la emisión de dos informes de seguimiento en los dos años siguientes, conforme al artículo 28.1 de la Ley 10/2010. El periodo auditado para el informe completo abarca del 1 de diciembre de 2025 al 30 de noviembre de 2026, y los informes de seguimiento cubren los periodos del 1 de diciembre de 2026 al 30 de noviembre de 2027 y del 1 de diciembre de 2027 al 30 de noviembre de...
Características:
El contrato requiere la elaboración de un informe completo por un experto externo que examinará las medidas de control interno de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo implementadas por SELAE. Este informe deberá describir la estructura organizativa de SELAE, sus políticas de prevención (incluyendo identificación y conocimiento de los premiados, y conservación de documentación), la monitorización de operaciones susceptibles de blanqueo, las comunicaciones realizadas a organismos competentes y la política formativa en la materia. El informe debe ajustarse a la normativa vigente, incluyendo la Ley 10/2010, el Real Decreto 304/2014 y la Orden EHA/2444/2007.
Adicionalmente, durante el segundo y tercer año de contrato, se emitirán informes de seguimiento centrados e...
Criterios de evaluación:
Solvencia económica:
Solvencia técnica:
Medios materiales:
Medios personales:
Fecha de inicio:
El informe completo se realizará para el ejercicio 2026, con un periodo auditado del 1 de diciembre de 2025 al 30 de noviembre de 2026.
Duración:
La duración total del contrato estimada es de 36 meses. El contrato se formalizará con la presentación del segundo informe de seguimiento, finalizando en enero de 2029.
Lugar de ejecución:
El servicio se ejecutará en las instalaciones de SELAE, según se desprende de la necesidad de examinar las medidas internas de la entidad. (Provincia: Madrid)
Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:
Consideraciones importantes:
