SERVICIO DE FORMACION ESPECIALIZADA PARA LOS DISTINTOS GRUPOS DE EMPLEADOS Y ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL GRUPO SEPIDES ASI COMO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. (2026_007_GSPD_DAJ)

Contratación del servicio de formación especializada y de asesoramiento y asistencia en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para el Grupo SEPIDES. El servicio tiene como objetivo cumplir con las obligaciones legales establecidas en la Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo. Incluye formación continua para empleados, formación específica para órganos de gobierno y administración, así como resolución de consultas, redacción de informes y actualización normativa en PBC/FT.

El contrato abarca la impartición de formación especializada y continua adaptada a los riesgos del Grupo SEPIDES. Se requiere formación online para empleados generales y formación presencial o híbrida para grupos específicos (OCI, Asesoría Jurídica, Dirección Comercial, Dirección de Financiación e Inversión Empresarial, Comité de Dirección y Consejo Rector). La formación debe incluir evaluación y certificación. Se proporcionará asesoramiento permanente para la resolución de consultas y redacción de informes sobre PBC/FT, así como actualizaciones normativas. Trimestralmente se remitirá un boletín de novedades. El adjudicatario deberá designar un interlocutor único. Se exige la adscripción de un equipo con titulación universitaria (Derecho, ADE, Economía, Criminología, Relaciones Internacion...

Desde la formalización del contrato.

Hasta el 31 de diciembre de 2028.

Principalmente en las instalaciones de SEPIDES, E.P.E. sitas en la calle Velázquez, 134 bis, 28006 Madrid, aunque la formación para empleados generales y órganos de gobierno de filiales se realizará de forma online. (Provincia: Madrid)